En un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del DFI, en conjunto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a dos sujetos integrantes de una estructura delictiva transnacional conformada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, dedicada al contrabando de estupefacientes hacia el continente asiático y al blanqueo de capitales.
La presente causa, llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N° 3 de la Dra. Lucia Kenny, tuvo su génesis en septiembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini por parte del personal de la ARCA cuando en dicha oportunidad detuvieron a una ciudadana paraguaya que transportaba siete kilogramos de clorhidrato de cocaína.
La mujer que actuaba como “mula” había intentado abordar un vuelo con destino a la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, llevando dentro del equipaje ingeniosamente escondida y camuflada la droga, simulando paquetes de snacks y alimentos provenientes de Asia.
Por la complejidad del hecho, el Juzgado interventor convocó a los detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) para la investigación del caso.
Atento a ello, los federales comenzaron las tareas investigativas a partir de las pericias de los dispositivos móviles secuestrados a la detenida, sumado al entrecruzamiento de registros migratorios y una exhaustiva trazabilidad financiera. Determinaron que se trataba de una organización internacional con ramificaciones operativas en la República del Paraguay y en el continente asiático, la cual utilizaba el territorio argentino como base para sus maniobras ilícitas.
Su manera de operar consistía en la creación de entidades o empresas “pantallas”, que carecían de actividad comercial o productiva real, cuyos miembros inyectaban dinero que provenía del tráfico internacional de estupefacientes, al sistema financiero legal para costear la logística del contrabando.
De ese modo, se blanqueaban activos para financiar pasajes aéreos en agencias de viajes, alojamiento en hoteles y estadía de lujo de los transportistas de la droga en el país.
Teniendo como fin la utilización de firmas comerciales de cobertura y plataformas virtuales tanto para el financiamiento como el lavado de activos.
Siguiendo la línea investigativa, los efectivos de la dependencia interventora constataron cinco domicilios en el área del AMBA, cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en el partido de Tres de Febrero, utilizados como base operativa y punto de venta de drogas sintéticas por dos integrantes de rol preponderante dentro de la organización.
Con el caudal probatorio aportado por los uniformados, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos a las fincas.
Durante el procedimiento se logró la detención de los dos investigados, un ciudadano chino y un argentino, ambos mayores de edad.
Además, se secuestraron 729 pastillas de MDMA, dosis de Ketamina, una cédula de identidad paraguaya, dinero en efectivo de distintas denominaciones y de varios países, 5 pasaportes, 7 pasajes aéreos, 1 notebook, 13 teléfonos celulares y documentación de relevancia para la causa.
Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas y al Código Aduanero.
